A.共用印章
B.嚴(yán)禁將未辦理交接手續(xù)的運(yùn)營(yíng)專用印章交由他人使用
C.個(gè)人名章必須本人使用，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)交他人使用
D.嚴(yán)禁在無(wú)真實(shí)會(huì)計(jì)記錄的憑證上加蓋印章
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A.用于簽發(fā)銀行匯票
B.用于承兌銀行承兌匯票
C.用于商業(yè)匯票轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)的背書等
D.辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的查詢查復(fù)
A.用于簽發(fā)單位定期存款存單、單位定期存款證實(shí)書
B.簽發(fā)單位和個(gè)人的存款證明、資信證明
C.辦理商業(yè)匯票貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)的委托收款背書
D.詢證函、單位開戶申請(qǐng)書、變更（撤銷）單位銀行賬戶申請(qǐng)書
A.票據(jù)交換章
B.電子回單專用章
C.柜面業(yè)務(wù)專用章
D.半額章
A.1
B.3
C.5
D.7
A.現(xiàn)金
B.重要物品
C.運(yùn)營(yíng)檔案
D.貴金屬
最新試題
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。