單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)交易事件管理平臺(tái)涉案、可疑賬戶系統(tǒng)校驗(yàn)功能的表述,錯(cuò)誤的是:()

A.單位結(jié)算卡卡號(hào)為涉案、可疑賬戶的,系統(tǒng)只對(duì)該卡進(jìn)行相應(yīng)的提示、交易限制,該卡綁定的單位賬戶以及該卡綁定單位賬戶下掛的其他單位結(jié)算卡均能正常使用
B.單位賬戶為涉案、可疑賬戶的,該單位賬戶下掛的所有單位結(jié)算卡均為涉案、可疑賬戶,系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)的提示、交易限制
C.涉案、可疑賬戶存在合一卡、折賬戶,其對(duì)應(yīng)的合一卡、折賬戶均為涉案、可疑賬戶,系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)的提示、交易限制
D.主卡賬號(hào)為涉案、可疑賬戶的,其對(duì)應(yīng)的所有附卡均為涉案、可疑賬戶,系統(tǒng)均進(jìn)行相應(yīng)的提示、交易限制
E.原卡號(hào)為涉案、可疑賬戶的,在進(jìn)行換卡操作后,新卡號(hào)繼承原卡號(hào)可疑信息,辦理業(yè)務(wù)時(shí),系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)提示、交易限制


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1.單項(xiàng)選擇題以下有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃金額大于原凍結(jié)金額的處理要求,正確的是:()

A.網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)先使用凍結(jié)劃轉(zhuǎn)交易辦理超出原凍結(jié)金額部分的資金凍結(jié),再分別使用凍結(jié)劃轉(zhuǎn)交易對(duì)資金進(jìn)行扣劃
B.網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)先使用直接劃轉(zhuǎn)交易辦理超出原凍結(jié)金額部分的資金扣劃,再使用凍結(jié)劃轉(zhuǎn)交易對(duì)原凍結(jié)資金進(jìn)行扣劃
C.網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)先使用凍結(jié)劃轉(zhuǎn)交易對(duì)原凍結(jié)資金進(jìn)行扣劃,再使用直接劃轉(zhuǎn)交易辦理超出原凍結(jié)金額部分的資金扣劃
D.如有權(quán)機(jī)關(guān)要求按一筆金額扣劃的,網(wǎng)點(diǎn)無(wú)法辦理,應(yīng)向有權(quán)機(jī)關(guān)做好溝通解釋工作

2.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于【91114個(gè)人掛失解掛業(yè)務(wù)(電子化)】統(tǒng)一入口中身份識(shí)別控件及掃描控件的表述,錯(cuò)誤的是:()

A.身份識(shí)別及人臉識(shí)別記錄可共享,未退出統(tǒng)一入口前,后續(xù)辦理的業(yè)務(wù)共用第一筆業(yè)務(wù)的識(shí)別結(jié)果
B.柜臺(tái)身份識(shí)別控件僅用于掃描上傳客戶身份證件資料及現(xiàn)場(chǎng)影像
C.除客戶身份證件外,其余業(yè)務(wù)資料(如監(jiān)護(hù)關(guān)系、繼承公證書、判決書、業(yè)務(wù)部門審批表單等)應(yīng)在交易的影像控件中選擇“其他憑證(無(wú)需驗(yàn)?。?rdquo;進(jìn)行掃描上傳
D.影像控件中的影像可共享,未退出統(tǒng)一入口前,后續(xù)辦理業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)共用第一筆業(yè)務(wù)掃描的影像

3.單項(xiàng)選擇題以下業(yè)務(wù)中,不需要使用【57364查詢調(diào)閱登記】交易進(jìn)行登記的是:()

A.有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)
B.有權(quán)機(jī)關(guān)查詢業(yè)務(wù)
C.單位客戶主動(dòng)查詢業(yè)務(wù)
D.網(wǎng)點(diǎn)不能直接辦理的個(gè)人客戶主動(dòng)查詢業(yè)務(wù),如2007年前賬戶交易明細(xì)查詢
E.支行因信貸管理需要在柜臺(tái)查詢客戶信息

5.單項(xiàng)選擇題低柜柜員現(xiàn)金尾箱限額設(shè)置為:()

A.1000元(不含)
B.1000元(含)
C.100元(不含)
D.100元(含)

最新試題

境內(nèi)機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目外幣現(xiàn)鈔的收付,應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、()的交易基礎(chǔ)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

境內(nèi)機(jī)構(gòu)公務(wù)出國(guó)項(xiàng)下每個(gè)團(tuán)組平均每人提取外幣現(xiàn)鈔金額在等值()以下的。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定,對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行()審查。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

中國(guó)票據(jù)交易系統(tǒng)紙票登記類業(yè)務(wù)受理截止時(shí)間為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于銀行承兌匯票的收費(fèi)規(guī)定,正確是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

自2018年1月1日起,原則上單張出票金額在()萬(wàn)以上的商業(yè)匯票應(yīng)全部通過電票辦理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下關(guān)于電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)簽約的說(shuō)法,錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

簽發(fā)電子銀行承兌匯票時(shí),單張票據(jù)金額不超過()元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商業(yè)匯票的持票人對(duì)票據(jù)的出票人和承兌人的權(quán)利時(shí)效是自票據(jù)到期日起()年。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

承兌人承兌電子商業(yè)匯票,必須記載事項(xiàng)不包括()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題