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客戶申請解除保險合同時,如退還的保險費或者退還的保險單的現(xiàn)金價值金額為()以上的,保險公司應當按照規(guī)定開展客戶身份識別。
答案:
人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元
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金融機構應當按照()的原則,妥善保存客戶身份資料和交易記錄。
答案:
安全、準確、完整、保密
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金融機構應當勤勉盡責,建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度,遵循()的原則,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易,采取相應的措施。
答案:
“了解你的客戶”
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