填空題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向（）舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。
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2.單項選擇題金融機構當事人逾期不履行行政處罰決定的，中國人民銀行除申請法院強制執(zhí)行外，還可采取什么措施？（）
A.凍結金融機構銀行賬戶
B.每日按罰款數(shù)額的百分之三加處罰款
C.每日按罰款數(shù)額的百分之一加處罰款
D.每日按罰款數(shù)額的百分之五加處罰款
3.單項選擇題《反洗錢法》對違反反洗錢義務的行為采取怎樣的處罰原則？（）
A.“雙罰制”原則
B.“單罰制”原則
C.三罰制”原則
D.處罰從重”原則
4.單項選擇題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動時，有權向（）部門舉報。
A.反洗錢行政主管部門或者公安機關
B.法院
C.檢察院
D.紀檢部門
5.單項選擇題金融機構反洗錢內部控制制度的有效實施由誰負責？（）
A.金融高管人員
B.直接責任人
C.金融機構負責人
D.反洗錢部門負責人
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題