黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。

按照《中國農業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》，各級行應當遵循嚴格準入、重點識別、持續(xù)關注、詳細登記的原則，嚴格客戶身份識別。

嚴格落實《關于加強二級支行建設的指導意見》，明確運營主管為網點領導班子副職。

電子商業(yè)承兌匯票兌由銀行業(yè)金融機構、財務公司承兌。

中國農業(yè)銀行客戶風險等級劃分為禁止類、高風險、中風險、中低風險和低風險五個類別。

一級分行應根據運營監(jiān)督檢查工作質量考核情況，定期組織運營監(jiān)控中心和運營監(jiān)管經理評優(yōu)活動，確定評優(yōu)標準和比例。

客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調整相結合的方式開展。

運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。

單位銀行結算賬戶的存款人可在銀行開立多個基本存款賬戶。

消費者的安全權是指消費者在購買、使用商品和接受服務時享有人身、財產安全不受侵害的權利。