判斷題超級柜臺發(fā)起的對公賬戶開戶業(yè)務(wù)中,對于異地開戶的客戶,后臺中心應(yīng)重點審核:“異地開戶標(biāo)識”是否選擇“異地”和是否提供核實報告。
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最新試題
“一網(wǎng)格”是指構(gòu)建網(wǎng)格化管理責(zé)任體系,以行政隸屬和實際管理為原則,建立網(wǎng)格責(zé)任區(qū)。
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商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立全面、透明、快捷和有效的客戶投訴處理體系。
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匯票上未記載付款日期的,為見票即付。
題型:判斷題
各級行應(yīng)定期開展運營風(fēng)險分析,全面了解和掌握運營風(fēng)險狀況,分析查找原因,提出風(fēng)險防控措施和管理建議。
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除法律法規(guī)另有規(guī)定,各級機構(gòu)和工作人員應(yīng)對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
題型:判斷題