為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應對銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進行明確授權，并在營業(yè)網(wǎng)點公示。

支票的出票人不得簽發(fā)與其預留本名的簽名式樣或者印鑒不符的支票。

日均存款一萬元以上的單位結算賬戶，應全部開通支付密碼；未開通的，應經(jīng)過有權人審批。

非柜面業(yè)務是指由單位或個人通過非柜面渠道主動發(fā)起的動賬業(yè)務。

嚴格落實《關于加強二級支行建設的指導意見》，明確運營主管為網(wǎng)點領導班子副職。

黑名單是指禁止進行資金交易的實體、個人、國家或地區(qū)的名單。

客戶CCS等級分類采用系統(tǒng)自動評估分類和人工復評調(diào)整相結合的方式開展。

未實行集中管理的（建制）縣支行，營業(yè)機構不足4個的，因人員緊張，可以不配備運營監(jiān)管經(jīng)理。

“三線一網(wǎng)格”是以黨的建設為統(tǒng)領，以紀檢監(jiān)督為保障，以案件風險防控為重點，以網(wǎng)格化管理為抓手，以信息系統(tǒng)平臺為支撐，以打造關愛員工文化、確保“兩個責任”落實為目標的管理模式。

各級行“一把手”為員工“網(wǎng)格化”管理第一責任人。