A.對單位和個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個人拒絕出示的
B.單位和個人組織他人同時或者分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的
D.由他人代理辦理開戶業(yè)務的
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A.賬戶管理
B.重要實物管理
C.重要業(yè)務操作
D.現(xiàn)場業(yè)務管理
A.黨建線
B.紀檢線
C.運營（合規(guī)）線
D.安保線
A.管理人員
B.運營監(jiān)管經(jīng)理
C.操作人員
D.柜員
A.某銀行網(wǎng)點代理銷售人員不具備相關從業(yè)資格、代銷產(chǎn)品定期開展跟蹤評價不及時
B.某銀行分理處代理保險業(yè)務時，存在提供虛假投保人電話的情形
C.某銀行個別員工在未經(jīng)分行審批同意的情況下，向客戶推介銷售某保險公司的理財產(chǎn)品
D.某銀行允許保險公司人員在銀行網(wǎng)點向客戶營銷保險產(chǎn)品
A.票面要素審驗
B.票據(jù)真?zhèn)螌忩?br />
C.票據(jù)金額審驗
D.票據(jù)到期日審驗
最新試題
《支付結算辦法》規(guī)定，背書不得附有條件。背書附有條件的，所附條件不具有票據(jù)上的效力。
“一網(wǎng)格”是指構建網(wǎng)格化管理責任體系，以行政隸屬和實際管理為原則，建立網(wǎng)格責任區(qū)。
除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級機構和工作人員應對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
營業(yè)機構應每日定時查詢待處理業(yè)務匯總信息，發(fā)現(xiàn)有待處理業(yè)務的，及時處理。行所簽退前，須打印待處理業(yè)務匯總信息憑證。
運營監(jiān)督檢查工作檔案按年度整理，納入運營檔案保管。
運營監(jiān)督檢查堅持風險導向、獨立運行、集中監(jiān)控和注重實效的原則。
按照《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》，各級行應當遵循嚴格準入、重點識別、持續(xù)關注、詳細登記的原則，嚴格客戶身份識別。
嚴格落實《關于加強二級支行建設的指導意見》，明確運營主管為網(wǎng)點領導班子副職。
為防范“飛單”事件出現(xiàn)，商業(yè)銀行應對銷售人員及其代銷產(chǎn)品范圍進行明確授權，并在營業(yè)網(wǎng)點公示。
匯票上未記載付款日期的，為見票即付。