多項(xiàng)選擇題監(jiān)管部門重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)包括：（）。

A.臨柜和代銷業(yè)務(wù)風(fēng)險
B.票據(jù)業(yè)務(wù)
C.非法集資
D.理財業(yè)務(wù)


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1.多項(xiàng)選擇題辦理支付結(jié)算需要交驗(yàn)的個人有效身份證件包括：（）。

A.居民身份證
B.軍官證
C.警官證
D.護(hù)照

2.多項(xiàng)選擇題違規(guī)控制、保管或使用（）等支付工具的，給予警告至記過處分。

A.以上都錯誤
B.POS機(jī)具
C.轉(zhuǎn)賬電話
D.支付密碼器

3.多項(xiàng)選擇題對符合以下哪些情形表現(xiàn)突出的，應(yīng)給予核查人員表彰獎勵：（）。

A.在核查中發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)行為、風(fēng)險損失或案件線索，及時上報的
B.在核查中發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險隱患及時上報，避免潛在風(fēng)險損失的
C.在核查中發(fā)現(xiàn)制度、系統(tǒng)、流程及產(chǎn)品設(shè)計中的重大缺陷的
D.認(rèn)真負(fù)責(zé)，能力突出，創(chuàng)新核查方法被分行推廣應(yīng)用的

4.多項(xiàng)選擇題下列有關(guān)TM轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的說法正確的是（）。

A.客戶持農(nóng)業(yè)銀行借記卡在農(nóng)業(yè)銀行TM上辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點(diǎn)申請撤銷
B.客戶持我農(nóng)業(yè)銀行借記卡在他行TM上辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點(diǎn)申請撤銷
C.客戶持他行借記卡在農(nóng)業(yè)銀行TM上辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點(diǎn)申請撤銷
D.客戶持他行借記卡在他行TM上辦理的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，可到農(nóng)業(yè)銀行任一網(wǎng)點(diǎn)申請撤銷

5.多項(xiàng)選擇題下列行為（）之一，未造成嚴(yán)重后果的，給予警告至記過處分；造成嚴(yán)重后果的，給予記大過至開除處分。

A.未按規(guī)定審查客戶身份證件或?qū)徍丝蛻糍Y料的
B.經(jīng)客戶同意，修改客戶信息的
C.未經(jīng)客戶同意，擅自使用客戶證書或移動設(shè)備進(jìn)行操作的
D.未按規(guī)定保管本人網(wǎng)絡(luò)金融系統(tǒng)用戶名或密碼的