多項(xiàng)選擇題一級(jí)分行開展憑證集中補(bǔ)錄工作，對(duì)業(yè)務(wù)辦理的合規(guī)性，憑證的（）進(jìn)行監(jiān)督。

A.完整性
B.連續(xù)性
C.真實(shí)性
D.合規(guī)性


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1.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于票據(jù)書寫說法正確的是：（）。

A.中文大寫金額數(shù)字到“元”為止的，在“元”之后，必須寫“整”（或“正”）字
B.在“角”之后可以不寫“整”（或“正”）字
C.大寫金額數(shù)字有“分”的，“分”后面不寫“整”（或“正”）字
D.阿拉伯小寫金額數(shù)字中間連續(xù)有幾個(gè)“0”時(shí)，中文大寫金額中間可以只寫一個(gè)“零”字

3.多項(xiàng)選擇題對(duì)于多人使用同一電話號(hào)碼開立和使用銀行賬戶的，人行規(guī)定客戶出具說明后可以保持不變的情況，包括（）。

A.代理未成年人開戶預(yù)留本人電話
B.代理老人開戶預(yù)留本人電話
C.單位批量開戶預(yù)留財(cái)務(wù)人員電話
D.代理成年人開戶預(yù)留本人電話

4.多項(xiàng)選擇題業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)開展持續(xù)的客戶身份識(shí)別，包括但不限于（）。

A.更新客戶以及關(guān)聯(lián)人員身份信息
B.對(duì)客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務(wù)和產(chǎn)品以及其他風(fēng)險(xiǎn)要素的變化及時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確保客戶信息及其洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)準(zhǔn)確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴(yán)重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑名單