判斷題NRA賬戶面簽環(huán)節(jié)可以由兩名對公客戶上門見證面簽。
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最新試題
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部,各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別
題型:判斷題
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法
題型:判斷題
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
題型:判斷題
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行,客戶對交易結果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
題型:判斷題
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務
題型:判斷題
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構所提供的客戶身份識別結果,不再重復進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
題型:判斷題
客戶申請保管箱服務時,各機構應了解保管箱的實際使用人,并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件,登記客戶身份基本信息,并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
題型:判斷題
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
題型:判斷題
單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
題型:判斷題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技(IT)、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部,在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
題型:判斷題