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A.出售重要空白憑證，需審核客戶填寫(xiě)并加蓋預(yù)留印鑒（另有規(guī)定的除外）的空白憑證購(gòu)買(mǎi)單，同時(shí)審核客戶經(jīng)辦人的購(gòu)證資格
B.出售支票時(shí)，銀行經(jīng)辦人需于客戶簽收前在支票上加蓋客戶存款賬號(hào)及開(kāi)戶銀行全稱。當(dāng)?shù)厝诵杏刑厥庖?guī)定的，從其規(guī)定
C.已出售的重要空白憑證，由客戶清點(diǎn)后在“空白憑證購(gòu)買(mǎi)單”上簽收
D.屬于客戶簽發(fā)的重要空白憑證，可以由銀行代為簽發(fā)
E.屬于銀行簽發(fā)的重要空白憑證不得出售，嚴(yán)禁由客戶簽發(fā)，并不得預(yù)先蓋好印章備用
A.無(wú)需在錄像監(jiān)控可視范圍內(nèi)進(jìn)行領(lǐng)繳與交接
B.雙方應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)，認(rèn)真核對(duì)交接實(shí)物的種類、數(shù)量及號(hào)碼，并及時(shí)完成系統(tǒng)操作
C.領(lǐng)繳與交接時(shí)，發(fā)現(xiàn)印制錯(cuò)誤，應(yīng)停止領(lǐng)繳與交接，并向上級(jí)行報(bào)告，查明原因后按上級(jí)行指示處理
D.柜員向大庫(kù)領(lǐng)繳憑證，兩名庫(kù)管員和該柜員應(yīng)同時(shí)在場(chǎng)，無(wú)需第三人監(jiān)交。如果該領(lǐng)繳柜員是庫(kù)管員，需要第三人監(jiān)交
A.預(yù)期收益率
B.最高收益率
C.年化收益率
D.絕對(duì)收益率
最新試題
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明