A.查詢：公安、檢察院、法院等有權(quán)機(jī)關(guān)查詢資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號(hào)中有“查”字的。
B.凍結(jié)：公安、檢察院的所有凍結(jié)；法院等有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號(hào)中有“刑”字的。
C.扣劃：公安機(jī)關(guān)所有因電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案資金原路返還的；法院等有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號(hào)中有“刑”字的。
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A.總行集中作業(yè)中心
B.分行集中作業(yè)中心
C.第二個(gè)工作日上午
D.當(dāng)日
A.網(wǎng)點(diǎn)柜面
B.個(gè)人網(wǎng)銀渠道
C.遠(yuǎn)程柜面
D.ATM
A、未履行客戶身份識(shí)別職責(zé)，連續(xù)多次出現(xiàn)虛假客戶冒充辦理業(yè)務(wù)行為；或協(xié)助客戶造假、涉及內(nèi)外部勾結(jié)的
B、發(fā)生重大操作失誤或造成客戶/銀行資金損失情況
C、洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的
D、出借遠(yuǎn)程柜面操作用戶賬號(hào)給他人使用
A.不得隨意打開設(shè)備、拆卸配件
B.不得私自安裝操作系統(tǒng)
C.不得隨意刪除遠(yuǎn)程柜面應(yīng)用
D.不得隨意修改操作系統(tǒng)配置
A.申請(qǐng)止付可以整包止付，也可以止付批量包中的單筆支付業(yè)務(wù)
B.申請(qǐng)止付只能整包止付，不支持止付批量包中的單筆支付業(yè)務(wù)
C.申請(qǐng)止付為整包止付且付款行同意止付的，付款行不再向收款行返回普通借記業(yè)務(wù)回執(zhí)和定期借記回執(zhí)
D.申請(qǐng)止付為整包止付且付款行同意止付的，付款行仍然需要向收款行返回普通借記業(yè)務(wù)回執(zhí)和定期借記回執(zhí)
最新試題
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途