A.電信詐騙
B.非法集資
C.偽造變造金融票證
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A.因遠(yuǎn)程柜面設(shè)備相關(guān)責(zé)任人故意或自身疏忽，違反設(shè)備安全管理要求造成不良后果或?qū)е嘛L(fēng)險(xiǎn)案件
B.未妥善保管重要空白憑證，或?qū)χ匾瞻讘{證進(jìn)行仿冒、克隆等重大風(fēng)險(xiǎn)事件
C.未履行客戶身份識(shí)別職責(zé)，或涉嫌協(xié)助客戶仿冒進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理
D.其他未按照管理辦法執(zhí)行導(dǎo)致的違規(guī)事項(xiàng)
A.客戶端使用的智能平板
B.手持移動(dòng)外設(shè)終端
C.現(xiàn)場審核人員使用的智能平板
D.攝像頭
A.客戶端使用的智能平板
B.手持移動(dòng)外設(shè)終端
C.遠(yuǎn)程坐席崗人員使用的電腦主機(jī)、顯示器、耳機(jī)
D.攝像頭
A.相片
B.工作證件復(fù)印件
C.身份證
D.車牌
E.車輛類型
A.委托同業(yè)押運(yùn)
B.委托押運(yùn)公司押運(yùn)
C.分行自行押運(yùn)
最新試題
客戶申請保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
銀行對客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
核對自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對交易活動(dòng)的監(jiān)測分析