A.人民銀行賬戶管理系統(tǒng)
B.工商網(wǎng)
C.國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)
D.平安銀行綜合服務(wù)系統(tǒng)
E.單位官方網(wǎng)站
F.向單位財務(wù)負(fù)責(zé)人核實
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.回訪
B.實地查訪
C.向公安核實
D.向工商行政管理部門核實
E.向單位財務(wù)負(fù)責(zé)人核實
A.基本存款賬戶
B.臨時存款賬戶
C.預(yù)算單位（指機關(guān)和納入財政預(yù)算管理的事業(yè)單位）專用存款賬戶
D.合格境外機構(gòu)投資者（QFⅡ）專用存款賬戶
E.臨時存款賬戶（注冊驗資和增資驗資開立的除外）
F.非預(yù)算專用存款賬戶
A.企業(yè)名稱變更
B.法定代表人/單位負(fù)責(zé)人
C.單位地址
D.單位電話
A、原盡職調(diào)查報告
B、照片復(fù)印件
C、加蓋單位公章的《批量開卡員工就職證明》
D、加蓋單位公章的情況說明
A.審核申請資料是否完整
B.是否經(jīng)有權(quán)人審批
C.審核經(jīng)辦是否具備業(yè)務(wù)辦理權(quán)限
D.審核經(jīng)辦系統(tǒng)錄入信息與申請資料是否一致
最新試題
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識別措施并按要求反饋
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理