A.實(shí)體I類戶
B.實(shí)體II類戶
C.無(wú)介質(zhì)I類戶
D.面核II類戶
E.Ⅲ類戶
F.存折
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A.跨行普通匯兌（不含現(xiàn)金匯款）
B.國(guó)庫(kù)匯款、票據(jù)（包括支票、本票、匯票）兌付或付款
C.平安銀行主動(dòng)發(fā)起的資金調(diào)拔、外匯清算、資金拆借、國(guó)庫(kù)貸記資金劃拔
D.委托收回（劃回）、托收承付（劃回）
A.回訪客戶
B.實(shí)地查訪
C.向當(dāng)?shù)毓?br />
D.工商行政管理
A.印鑒變更
B.存款人的法定代表人或單位負(fù)責(zé)人
C.單位通訊地址變更并且變更后通訊地址與注冊(cè)地址不一致
D.久懸賬戶銷戶重開
A.開戶行同業(yè)或運(yùn)營(yíng)條線正式員工
B.開戶行同業(yè)和運(yùn)營(yíng)條線正式員工
C.開戶申請(qǐng)書和銀行賬戶管理協(xié)議
D.開戶申請(qǐng)書和印鑒卡
A.應(yīng)由主管行長(zhǎng)監(jiān)交
B.由不參與交接的營(yíng)業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理監(jiān)交
C.在人手緊張的情況下，可以由內(nèi)控經(jīng)理指定一名柜員監(jiān)交
D.在人手緊張的情況下，在確保監(jiān)交效力的前提下，可以由主管行長(zhǎng)授權(quán)一名柜員監(jiān)交
最新試題
向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營(yíng)銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
個(gè)人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋