A.分級(jí)管理
B.統(tǒng)一負(fù)責(zé)
C.賬實(shí)相符
D.銷號(hào)控制
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A.平安銀行正式員工
B.派遣工
C.外包人員
D.實(shí)習(xí)生
A.公益性資金
B.委托收款業(yè)務(wù)
C.支票截留業(yè)務(wù)
D.國庫資金借記劃撥賬戶
E.國庫資金國債兌付借記劃撥業(yè)務(wù)
A.需按發(fā)鈔年份分開。
B.不得有正有反、圖像顛倒。
C.同一捆內(nèi)的十把均需由同一人清點(diǎn)蓋章。
D.封簽上加蓋平安銀行行名章（條形章）以及個(gè)人名章。
A.看清
B.點(diǎn)準(zhǔn)
C.挑凈
D.墩齊
E.捆緊
F.蓋章清楚
A.不配合客戶身份識(shí)別
B.對(duì)個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個(gè)人拒絕出示的
C.法定監(jiān)護(hù)人代理未成年人開戶
D.開戶理由不合理
E.開立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符
F.有明顯理由懷疑開立賬戶存在開卡倒賣或從事違法犯罪活動(dòng)的
最新試題
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作