A.財務(wù)負責(zé)人身份證件
B.工商營業(yè)執(zhí)照
C.單位負責(zé)人身份證件
D.未參加年檢
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A.可不為銀行正式員工
B.具備風(fēng)險意識，有較強的工作責(zé)任心
C.熟悉并遵守有關(guān)經(jīng)濟、金融法律法規(guī)及相關(guān)賬戶管理規(guī)定
D.通過平安銀行單位賬戶業(yè)務(wù)非運營人員資質(zhì)認定考試
E.無不良記錄，無違規(guī)、違紀、處分記錄
A.要求存款人提交開戶證明文件
B.向公安、工商行政管理等部門核實
C.委托第三方專業(yè)機構(gòu)核實
D.回訪客戶或?qū)嵉夭樵L
E.通過政府或其相關(guān)職能部門的官方網(wǎng)站查詢
F.審核貸款證明文件等多種方式
A、《長期不動戶預(yù)處理清單》
B、久懸未取款項劃轉(zhuǎn)及支付有關(guān)的記賬憑證
C、《久懸未取款項結(jié)轉(zhuǎn)收益清單》
D、《久懸未取款項劃轉(zhuǎn)清單》
A、批量開立I類個人銀行賬戶
B、批量開立Ⅱ類個人銀行賬戶
C、批量開立Ⅲ類個人銀行賬戶
D、批量開立需激活個人銀行賬戶
E、批量開立無需激活個人銀行賬戶
A.“禁止準(zhǔn)入類”運營關(guān)注名單
B.“有條件準(zhǔn)入類”運營關(guān)注名單
C.反恐融資黑名單
D.反洗錢黑名單
最新試題
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
存在代理關(guān)系時，應(yīng)分別對代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識別措施
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認