多項選擇題客戶身份初次識別范圍()

A.以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系
B.為不在本機構(gòu)開戶的客戶提供一次性金融服務
C.提示客戶更新資料信息
D.關注客戶


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題洗錢的危害()

A.嚴重的經(jīng)濟犯罪行為
B.破壞市場經(jīng)濟的有序競爭
C.破壞經(jīng)濟活動的公平公正
D.威脅金融體系穩(wěn)定
E.破壞金融機構(gòu)聲譽

2.多項選擇題課程分別對哪兩個賬戶的異常情況進行了總結(jié)?()

A.對公賬戶
B.個人賬戶
C.NRA賬戶
D.同業(yè)賬戶