多項選擇題客戶身份初次識別范圍()
A.以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系
B.為不在本機構(gòu)開戶的客戶提供一次性金融服務
C.提示客戶更新資料信息
D.關注客戶
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1.多項選擇題洗錢的危害()
A.嚴重的經(jīng)濟犯罪行為
B.破壞市場經(jīng)濟的有序競爭
C.破壞經(jīng)濟活動的公平公正
D.威脅金融體系穩(wěn)定
E.破壞金融機構(gòu)聲譽
2.多項選擇題課程分別對哪兩個賬戶的異常情況進行了總結(jié)?()
A.對公賬戶
B.個人賬戶
C.NRA賬戶
D.同業(yè)賬戶
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最新試題
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的住所地址
題型:判斷題
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
題型:判斷題
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)的要求辦理
題型:判斷題
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的,可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理,由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
題型:判斷題
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
題型:判斷題