A.國內(nèi)的反洗錢形勢
B.國際反洗錢形勢
C.對(duì)公柜員與反洗錢的關(guān)系
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A.法律凍結(jié)
B.印鑒掛失
C.密碼掛失
D.紙質(zhì)商業(yè)匯票戶
A.加蓋單位公章和法人章的《平安銀行安贏寶產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議》（或《平安銀行安贏寶B產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議》、《平安銀行安贏寶C產(chǎn)品服務(wù)協(xié)議》）
B.法定代表人授權(quán)委托書（加蓋單位公章和法人章）
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件（加蓋公章）
D.經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件（加蓋公章）
A.當(dāng)余額之和低于或等于基本留存額度時(shí)，全部余額按照平安銀行公布的掛牌活期存款利率計(jì)息
B.當(dāng)余額之和低于基本留存額度時(shí)，全部余額按照平安銀行公布的掛牌活期存款利率計(jì)息
C.當(dāng)余額之和高于基本留存額度時(shí)，但低于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照低階協(xié)定利率計(jì)息
D.當(dāng)余額之和高于或等于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照高階協(xié)定利率計(jì)息
A.當(dāng)賬戶余額低于或等于基本留存額度時(shí)，全部余額按照甲方公布的掛牌活期存款利率計(jì)息
B.當(dāng)賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照活期利率計(jì)息
C.當(dāng)賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照低階協(xié)定利率計(jì)息
D.當(dāng)賬戶余額高于或等于高階協(xié)定金額時(shí)，全部余額按照高階協(xié)定利率計(jì)息
A.當(dāng)日賬戶余額低于基本留存額度，全部余額按照平安銀行掛牌的活期存款利率計(jì)息
B.當(dāng)日賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額，全部按低階協(xié)定利率計(jì)息
C.當(dāng)日賬戶余額高于基本留存額度，但低于高階協(xié)定金額，低于基本留存額度部分余額按照平安銀行掛牌的活期存款利率計(jì)息，高于基本留存額度的余額按照低階協(xié)定利率計(jì)息
D.當(dāng)日賬戶余額高于高階協(xié)定金額時(shí)，其中低于基本留存額度部分的余額按照平安銀行活期存款利率計(jì)息，高于基本留存額度部分余額按照高階協(xié)定利率計(jì)息
最新試題
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
客戶申請保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。