A.加蓋單位公章和法人章的《平安銀行單位人民幣協(xié)定存款解約/修改申請(qǐng)表》
B.法定代表人授權(quán)委托書(shū)（加蓋單位公章和法人章）
C.法定代表人或單位負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件（加蓋公章）
D.經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件（加蓋公章）
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你可能感興趣的試題
A.網(wǎng)上銀行
B.柜面
C.電話銀行
D.ATM自助設(shè)備
A.智能付款
B.對(duì)外轉(zhuǎn)賬
C.跨行實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬
D.單位結(jié)算卡轉(zhuǎn)賬
A.銀行預(yù)設(shè)模式兩人制升級(jí)為三人制，應(yīng)增加一個(gè)操作員，并分配相應(yīng)操作權(quán)限、可操作賬號(hào)及業(yè)務(wù)菜單
B.企業(yè)自設(shè)模式單管理員升級(jí)為雙管理員，由企業(yè)自行增加管理員
C.銀行預(yù)設(shè)模式升級(jí)為企業(yè)自設(shè)模式，應(yīng)增加相應(yīng)的管理員
A.跨行轉(zhuǎn)賬無(wú)聯(lián)行號(hào)
B.跨行大金額轉(zhuǎn)賬監(jiān)控
C.企業(yè)網(wǎng)銀監(jiān)管賬戶
D.月末控款
A.經(jīng)辦人身份證件是否真實(shí)有效
B.兩名運(yùn)營(yíng)人員核實(shí)后是否在身份證復(fù)印件上簽章
C.客戶提供的資料是否齊全
D.申請(qǐng)書(shū)、協(xié)議、證件復(fù)印件等資料是否均已加蓋印章
最新試題
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋