A.簽發(fā)空頭支票
B.簽章與預(yù)留銀行簽章不符的支票
C.使用支付密碼地區(qū)，支付密碼錯(cuò)誤的支票
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A.未填明“現(xiàn)金”字樣和代理付款人的銀行匯票及未填明“現(xiàn)金”字樣的銀行本票不得掛失止付
B.告知客戶3日內(nèi)向法院公示催告或提起訴訟
C.出票申請人或持票人均可申請掛失
D.出票行自收到失票人填寫的《掛失止付通知書》之日起12日內(nèi)沒有收到人民法院的止付通知書的，自第13日起，若持票人提示付款，出票行可以依法解除掛失向持票人付款
A.本匯票曾背書轉(zhuǎn)讓的
B.本匯票曾經(jīng)辦理提示付款的
C.申請人缺失匯票解訖通知要求退款的
D.對于代理付款行查詢過的銀行匯票
A、開銷戶審批表有權(quán)人的簽章是否真實(shí)有效
B、EOA有無經(jīng)有權(quán)人審批
C、操作前需核查賬戶狀態(tài)為“銷戶”
D、審核銷戶重開資料與系統(tǒng)信息一致
A.審核資料是否完整
B.是否經(jīng)有權(quán)人審批
C.錄入信息與申請資料一致
D.審核修改資料與系統(tǒng)錄入信息是否完整
A.擔(dān)?？蛻艉灱s保證金前做好盡職調(diào)查
B.依法合規(guī)設(shè)立保證金擔(dān)保
C.積極維護(hù)自身合法權(quán)益
D.對特殊保證金的操作建議
最新試題
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
銀行對客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財(cái)類業(yè)務(wù)
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
核對自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查