多項(xiàng)選擇題基本存款賬戶(hù)是存款人的主辦賬戶(hù)。存款人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收付及其()支取,需通過(guò)該賬戶(hù)辦理。

A.工資
B.獎(jiǎng)金
C.現(xiàn)金
D.保證金


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1.多項(xiàng)選擇題下列賬戶(hù)可自開(kāi)立之日起辦理付款業(yè)務(wù):()

A.注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶(hù)轉(zhuǎn)為基本存款賬戶(hù)
B.新開(kāi)立的一般賬戶(hù)
C.存款人在同一銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)銀行結(jié)算賬戶(hù)后重新開(kāi)立的銀行結(jié)算賬戶(hù)
D.因借款轉(zhuǎn)存開(kāi)立的一般存款賬戶(hù)

2.多項(xiàng)選擇題下列單位客戶(hù)可以申請(qǐng)開(kāi)立異地銀行結(jié)算賬戶(hù)()

A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)地不在同一行政區(qū)域(跨省、市、縣)需要開(kāi)立基本存款賬戶(hù)的
B.辦理異地借款和其他結(jié)算需要開(kāi)立一般存款賬戶(hù)的
C.單位客戶(hù)因附屬的非獨(dú)立核算單位或派出機(jī)構(gòu)發(fā)生的收入?yún)R繳或業(yè)務(wù)支出需要開(kāi)立專(zhuān)用存款賬戶(hù)的
D.異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶(hù)的
E.建筑施工及安裝單位企業(yè)在本地承建項(xiàng)目開(kāi)立異地臨時(shí)存款賬戶(hù)的

3.多項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)執(zhí)照的審核要點(diǎn)()

A.透光檢查水印:工商局標(biāo)記圖案;“國(guó)家工商總局監(jiān)制”字樣
B.紫外線(xiàn)檢查熒光反應(yīng):印有“中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理總局制”并呈綠色狀的全埋式安全線(xiàn)
C.肉眼、透光觀察:印有紅色字體的“中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理總局監(jiān)制”
D.肉眼、放大鏡縮微文字觀察:證件邊框內(nèi)有“GJGSXZGLZJ”字樣
E.紫外燈光下觀察:滿(mǎn)版隨機(jī)分布熒光小圓點(diǎn)

4.多項(xiàng)選擇題受理開(kāi)立基本賬戶(hù),對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照可通過(guò)肉眼透光觀察、借助外部?jī)x器觀察等方式進(jìn)行真?zhèn)舞b別,如遇可疑情況可借助輔助手段進(jìn)一步核實(shí):()

A.掃描證照二維碼讀取相關(guān)信息
B.查詢(xún)國(guó)家企業(yè)公示信息系統(tǒng)
C.查詢(xún)?nèi)诵邢到y(tǒng)信息

5.多項(xiàng)選擇題對(duì)公賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)課程的主要講解了哪幾類(lèi)存款人開(kāi)戶(hù)指引?()

A.企業(yè)法人
B.個(gè)體工商戶(hù)
C.非企業(yè)法人
D.機(jī)關(guān)事業(yè)單位
E.社會(huì)團(tuán)體
F.民辦非企業(yè)組織

最新試題

實(shí)際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。

題型:判斷題

存在代理關(guān)系時(shí),應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施

題型:判斷題

銀行對(duì)客戶(hù)身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行,客戶(hù)對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)

題型:判斷題

核對(duì)自然人的居民身份證時(shí),應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查

題型:判斷題

保存的客戶(hù)身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)

題型:判斷題

洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的,除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外,3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型:判斷題

總行各部門(mén)和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施,防止客戶(hù)身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄漏客戶(hù)身份信息和交易信息

題型:判斷題

交易幣種為外幣時(shí),按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。

題型:判斷題

單位客戶(hù)的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶(hù)依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件

題型:判斷題

識(shí)別客戶(hù)和交易的實(shí)際受益人,目的在于確認(rèn)客戶(hù)是否為他人利益進(jìn)行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰(shuí)

題型:判斷題