A.高風險
B.中風險
C.低風險
D.以上均可
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A.1名
B.2名
C.無需
D.3名
A.只能柜面面簽
B.柜面面簽和上門面簽
C.上門面簽和視頻面簽
D.柜面面簽、上門面簽和視頻面簽
A.保證金開戶需客戶提供申請資料
B.由客戶經(jīng)理提交《保證金開銷戶審批表》或注明開銷戶申請的EOA
C.提供操作規(guī)程中要求的其他資料
D.一個分賬號對應一筆業(yè)務(wù)合同
A.用于調(diào)整保證金分賬戶下某筆單號的利率、本金利息轉(zhuǎn)出賬號等信息
B.只支持保證金單號開戶行、所屬分行及總行操作，允許跨網(wǎng)點交易
C.如為業(yè)務(wù)部門或客戶原因進行調(diào)整，需客戶經(jīng)理提交EOA簽報，并參照保證金存入設(shè)置審批鏈，經(jīng)有權(quán)人審批后辦理
D.如為柜員開立存入保證金時錄入有誤或未錄入，則需根據(jù)已歸檔的傳票，經(jīng)主管審核確認后進行更改或補錄
A.利息轉(zhuǎn)入賬號
B.一般賬戶
C.基本賬戶
D.活期賬戶
最新試題
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
客戶為外國政要的，各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
存在代理關(guān)系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權(quán)限