多項選擇題以下哪些客戶為可疑客戶，開戶時可要求客戶提供房地產(chǎn)證、租賃合同、水電費等單據(jù)，延長開戶審核期限進一步核實客戶情況。（）

A.單位客戶核實存疑（如，單位法人或單位負責(zé)人對單位經(jīng)營規(guī)模及業(yè)務(wù)背景等情況不清楚、頻繁變更企業(yè)法人等）
B.同一自然人為兩個以上單位的法定代表人或單位負責(zé)人
C.同一自然人作為具體經(jīng)辦人辦理兩個以上單位的銀行結(jié)算賬戶開立業(yè)務(wù)的
D.兩個以上單位結(jié)算賬戶中的聯(lián)系電話、地址等相同的


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1.多項選擇題對于需對單位法人進行雙錄的情形，可在以下環(huán)節(jié)完成雙錄（）。

A.如法人或負責(zé)人親臨柜臺的，則網(wǎng)點柜面在開戶時通過AB端開戶流程中嵌入的“拍照錄像”進行雙錄
B.如法人或負責(zé)人未親臨柜臺的，由運營人員在上門服務(wù)時完成雙錄
C.如法人或負責(zé)人未親臨柜臺的，由客戶經(jīng)理在盡職調(diào)查時同步完成雙錄
D.必須由運營人員完成雙錄

2.多項選擇題開戶時缺少以下資料，不允許提交賬戶小組討論受理，必須提交真實完整資料方可受理開戶。（）

A.開戶申請書
B.單位成立證明文件，例如營業(yè)執(zhí)照
C.法人身份證
D.經(jīng)辦人身份證
E.法定代表人授權(quán)委托書
F.印鑒卡

3.多項選擇題同業(yè)銀行結(jié)算賬戶可申請開立的賬戶性質(zhì)為：（）

A.基本賬戶
B.一般賬戶
C.專用賬戶
D.臨時賬戶

4.多項選擇題以下客戶開戶需要法人面簽并雙錄的有：（）

A.深圳某信托公司開立一般賬戶
B.深圳某商業(yè)銀行開立專用賬戶
C.北京某大型國企開立一般賬戶
D.經(jīng)托管部同意免法人面簽并雙錄的上海某基金公司開立托管賬戶

5.多項選擇題有關(guān)開立托管賬戶相關(guān)設(shè)置說法正確的有：（）

A.開戶受理界面的“特殊賬戶類型”選擇“托管賬戶”
B.設(shè)置“不可提現(xiàn)”標(biāo)識
C.設(shè)置“不可申請支票簿”標(biāo)識
D.設(shè)置“不可通兌”標(biāo)識