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中國人民銀行及其分支機構(gòu)對法人金融機構(gòu)實施分類管理,分5類12級。()
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法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級執(zhí)行指標(biāo)主要評價法人金融機構(gòu)洗錢風(fēng)險防控效果、接受及配合中國人民銀行及其分支機構(gòu)監(jiān)管等情況,包括配合行政調(diào)查、接受現(xiàn)場檢查及被處罰情況、配合監(jiān)管工作情況、洗錢風(fēng)險防控成果、有無重大違規(guī)事項、基層行評價、專業(yè)監(jiān)管部門評價等內(nèi)容。()
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中國人民銀行及其分支機構(gòu)可以直接對其下級機構(gòu)負(fù)責(zé)監(jiān)管的金融機構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查,可以授權(quán)下級機構(gòu)檢查由上級機構(gòu)負(fù)責(zé)監(jiān)管的金融機構(gòu)()
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