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填空題
金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的重點(diǎn)在于不斷完善和嚴(yán)格執(zhí)行法律規(guī)章制度,堵塞可能被洗錢等犯罪活動(dòng)利用的漏洞,及時(shí)報(bào)告(),配合司法機(jī)關(guān)打擊洗錢等犯罪。
答案:
可疑交易信息
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填空題
反洗錢工作是落實(shí)黨中央和國務(wù)院關(guān)于(),打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的一系列指示精神,有效防范和打擊洗錢犯罪,維護(hù)國家政治、經(jīng)濟(jì)、金融安全和正常的經(jīng)濟(jì)秩序與人民群眾根本利益的需要,也是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要。
答案:
反腐倡廉
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填空題
2003年9月,中國人民銀行正式成立()
答案:
反洗錢局
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