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核實(shí)開戶申請(qǐng)人、開戶證明文件、客戶身份證明文件的真實(shí)性及企業(yè)開戶的真實(shí)性,發(fā)現(xiàn)存在異常開戶情形的,立刻報(bào)警處理。
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判斷題
單位結(jié)算賬戶開立時(shí)可參照《交通銀行單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查管理辦法(2018年版)》及《交通銀行企業(yè)銀行結(jié)算賬戶管理辦法(2019年版)》相關(guān)要求進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。
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判斷題
取消企業(yè)銀行賬戶許可后,若銀行疏于對(duì)結(jié)算賬戶的審核和管理,導(dǎo)致不法分子利用賬戶發(fā)生違法活動(dòng),但不會(huì)面臨監(jiān)管部門的處罰,影響交行的品牌信譽(yù)。
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