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多項選擇題

我行需依法為存款人的存款賬戶信息保密。對存款賬戶的存款和有關資料，除國家法律、行政法規(guī)另有規(guī)定外，我行有權拒絕任何單位或個人（）

A.查詢
B.凍結(jié)
C.扣劃
D.止付

你可能感興趣的試題

多項選擇題

辦理賬戶開戶和辦理業(yè)務時應對照《中國人民銀行關于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》中“涉電信詐騙犯罪可疑特征”進行可疑交易分析，對于可疑交易應進一步調(diào)查核實交易背景。對于經(jīng)分析上報可疑交易報告的客戶，應調(diào)高其洗錢風險等級，對其交易開展持續(xù)監(jiān)控；對可疑特征明顯，可疑交易情形嚴重的客戶，應如何處理：（）

A.暫停賬戶非柜面業(yè)務甚至銷戶處理
B.上報重點可疑交易專項報告
C.向當?shù)厝嗣胥y行報告，涉嫌違法犯罪的，應當及時向當?shù)毓矙C關報告
D.向銀監(jiān)會報告

多項選擇題

通過聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)反饋的結(jié)果無法判斷存款人身份時，網(wǎng)點需商請存款人另行提供（）等其他有效證明證件進行佐證。

A.居民戶口簿
B.機動車駕駛證
C.工牌
D.護照

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