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填空題

按照客戶特征進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶采?。ǎ┑纳矸葑R(shí)別措施.

答案：強(qiáng)化

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企業(yè)先前提交的有效身份證件已過有效期的，企業(yè)未在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)中止辦理業(yè)務(wù)。（）

答案：正確

在客戶身份識(shí)別和盡職調(diào)查過程中有合理理由懷疑客戶涉嫌洗錢或其他犯罪活動(dòng)的，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，同時(shí)報(bào)送可疑交易報(bào)告。（）

答案：正確

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