單項(xiàng)選擇題

若系統(tǒng)未篩選出涉恐名單客戶的異常交易，但報(bào)告員根據(jù)客戶身份背景、交易目的等信息，判斷為涉恐融資交易的，應(yīng)于交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)“數(shù)據(jù)報(bào)送—人工新增—新增案例”進(jìn)行人工報(bào)送。

A.3
B.5
C.7
D.10

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單項(xiàng)選擇題

總行及各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立重點(diǎn)可疑交易報(bào)告工作情況（）機(jī)制，定期對(duì)識(shí)別、分析、報(bào)送工作進(jìn)行監(jiān)督，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)并補(bǔ)報(bào)漏報(bào)的重點(diǎn)可疑交易。

A.檢查
B.核查
C.內(nèi)部審計(jì)
D.監(jiān)測(cè)

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《青島農(nóng)商銀行重點(diǎn)可疑交易和涉嫌恐怖融資交易報(bào)告操作規(guī)程》規(guī)定，總行及各分支機(jī)構(gòu)（）作為重點(diǎn)可疑交易的主報(bào)告人。

A.反洗錢分管領(lǐng)導(dǎo)
B.反洗錢管理部門負(fù)責(zé)人
C.反洗錢管理員
D.反洗錢報(bào)告員