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A.二代身份證
B.戶口簿
C.一代身份證
D.臨時(shí)身份證

A.單位業(yè)務(wù)，包括開立、變更單位賬戶；人民幣單筆5萬元（含）以上或外幣等值1萬美元（含）以上的單位取現(xiàn)業(yè)務(wù)；出售重要空白憑證業(yè)務(wù)；票據(jù)掛失業(yè)務(wù)。
B.電子簽約業(yè)務(wù)，網(wǎng)上銀行、電話銀行、短信通知等其他非柜面渠道提供銀行服務(wù)的業(yè)務(wù)。
C.一次性金融服務(wù)，對(duì)不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔匯兌、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)、且交易金額單筆在人民幣1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上的。

A.借力新技術(shù)提高源頭防范能力
B.強(qiáng)化基層業(yè)務(wù)管理，提高內(nèi)部防范能力
C.落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范宣傳教育，提高客戶防范能力
D.強(qiáng)化內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，向群眾廣宣傳

A.票據(jù)鑒別儀
B.人民幣A類點(diǎn)鈔機(jī)
C.外幣鑒別儀、外幣點(diǎn)鈔機(jī)
D.捆鈔機(jī)、扎把機(jī)
E.清分機(jī)

A.庫(kù)管專人
B.柜員
C.主管
D.監(jiān)交人

A.復(fù)點(diǎn)
B.鑒偽
C.分版、挑殘
D.扎把、打捆

A.100美元
B.50美元
C.20美元
D.10美元
E.5美元

A.光變鏤空開窗安全線
B.光彩光變數(shù)字
C.人像水印
D.膠印對(duì)印圖案
E.橫豎雙號(hào)碼
F.雕刻凹印

A.開戶申請(qǐng)書
B.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、各類登記證書或批文、經(jīng)營(yíng)許可證
C.開戶許可證
D.法人身份證

A.不配合銀行客戶身份識(shí)別和開戶審核
B.有明顯理由懷疑客戶開立賬戶出售、轉(zhuǎn)讓、出借或從事違法犯罪活動(dòng)
C.其他銀行認(rèn)為存在異常開戶情形的