你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

清算業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制包括（）、權(quán)限設(shè)置、物理監(jiān)控、對(duì)賬監(jiān)督管理、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等內(nèi)容。

A.部門制約
B.崗位分離分設(shè)
C.清算數(shù)據(jù)審核
D.授權(quán)管理

多項(xiàng)選擇題

以下滿足監(jiān)管部門規(guī)定條件的屬于異動(dòng)、可疑、高風(fēng)險(xiǎn)的賬戶按月對(duì)賬：（）。

A.連續(xù)兩個(gè)對(duì)賬周期對(duì)賬失敗的賬戶
B.短期內(nèi)頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)馁~戶
C.賬戶所有者與無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)者之間劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)的賬戶
D.未經(jīng)銀行營(yíng)銷主動(dòng)開立即收付大額款項(xiàng)的存款賬戶

甘肅銀行柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的實(shí)體柜員按工作權(quán)限及工作內(nèi)容不同，分為（）。

你可能感興趣的試題

清算業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制包括（）、權(quán)限設(shè)置、物理監(jiān)控、對(duì)賬監(jiān)督管理、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等內(nèi)容。

以下滿足監(jiān)管部門規(guī)定條件的屬于異動(dòng)、可疑、高風(fēng)險(xiǎn)的賬戶按月對(duì)賬：（）。

甘肅銀行柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的實(shí)體柜員按工作權(quán)限及工作內(nèi)容不同，分為（）。

清算業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制包括（）、權(quán)限設(shè)置、物理監(jiān)控、對(duì)賬監(jiān)督管理、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等內(nèi)容。

以下滿足監(jiān)管部門規(guī)定條件的屬于異動(dòng)、可疑、高風(fēng)險(xiǎn)的賬戶按月對(duì)賬：（）。