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多項(xiàng)選擇題

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用綜合風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，參考（）幾類基本要素。

A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.行業(yè)

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多項(xiàng)選擇題

股東/投資人（持股比例不足50%）或其他主要關(guān)聯(lián)方命中SDN名單，經(jīng)辦機(jī)構(gòu)認(rèn)為可以準(zhǔn)入的，需按照《中國農(nóng)業(yè)銀行全球制裁合規(guī)管理操作規(guī)程》相關(guān)規(guī)定，（）。

A.開展制裁風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查
B.充分分析制裁風(fēng)險(xiǎn)情況
C.提交至相應(yīng)層級(jí)進(jìn)行審批
D.確保其跨境業(yè)務(wù)不會(huì)給農(nóng)行帶來制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行跨境交易類對(duì)公客戶盡職調(diào)查操作規(guī)程》，制裁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為（）的，以及客戶經(jīng)理在盡職調(diào)查后認(rèn)為有必要進(jìn)一步調(diào)查的，應(yīng)填寫加強(qiáng)型盡職調(diào)查表，開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查，以更全面地了解客戶的制裁風(fēng)險(xiǎn)。

A.極高風(fēng)險(xiǎn)
B.高風(fēng)險(xiǎn)
C.中高風(fēng)險(xiǎn)
D.中風(fēng)險(xiǎn)

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