單項選擇題要建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，銀行要遵循（）原則。

A.了解你的客戶
B.保留客戶的資料


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1.單項選擇題（）是預(yù)防洗錢的第一道防線。

A.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.中國人民銀行
C.義務(wù)機(jī)構(gòu)
D.中國銀保監(jiān)會

2.多項選擇題以下行為屬于信托業(yè)務(wù)禁止性規(guī)定的有（）。

A.以信托財產(chǎn)提供擔(dān)保
B.利用受托人地位謀取不當(dāng)利益
C.對他人處理信托事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任
D.將信托財產(chǎn)挪用于非信托目的的用途
E.承諾信托財產(chǎn)不受損失或者保證最低收益

3.單項選擇題對于金融機(jī)構(gòu)的反洗錢監(jiān)管工作，由（）負(fù)責(zé)。

A.人民銀行和金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
B.人民銀行
C.金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制部門

4.單項選擇題下列屬于反洗錢特定非金融機(jī)構(gòu)的是（）。

A.貸款公司
B.企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司
C.金融資產(chǎn)投資公司
D.律師行業(yè)

5.多項選擇題證券類機(jī)構(gòu)主要包括（）

A.證券交易所
B.證券公司
C.證券服務(wù)機(jī)構(gòu)
D.期貨公司
E.商業(yè)銀行