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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性,并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國(guó)政要等因素,劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上,適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶,至少()進(jìn)行一次審核。
答案:
每半年
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填空題
金融機(jī)構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu),在以開(kāi)立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系,為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣()萬(wàn)元以上或者外幣等值()美元以上的,應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶身份。
答案:
1;1000
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()是金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的基礎(chǔ)工作。
答案:
了解客戶
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