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反洗錢考試不定項選擇每日一練(2020.06.08)

不定項選擇
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構(gòu)有（）行為，情節(jié)嚴重的，由反洗錢行政主管部門處20萬元以上50萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處1萬元以上5萬元以下罰款。
A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度
B、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的
不定項選擇
根據(jù)《個人存款賬戶實名制規(guī)定》，金融機構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個人客戶開立賬戶的，由中國人民銀行給予該金融機構(gòu)警告，可以處（）的罰款。
A、1000元以上5000元以下
B、5000元以上10000元以下
C、30000元
D、1000元以下
不定項選擇
下列屬于洗錢特征的是（）。
A.國際化
B.特定化
C.多樣化
D.復(fù)雜化
E.商業(yè)化
不定項選擇
《中華人民共和國外匯管理條例》是由（）頒布的。
A.國家外匯管理局
B.國務(wù)院
C.中國人民銀行
D.全國人民代表大會
不定項選擇
按照反洗錢國際標準和各國反洗錢立法確認的洗錢預(yù)防措施有（）。
A、客戶身份識別
B、報告大額交易和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、客戶身份登記

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