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反洗錢考試金融機構(gòu)反洗錢判斷題每日一練(2020.02.05)
判斷題
客戶身份識別的完整流程包括了解、核對、留存三個環(huán)節(jié)。
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按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應只向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。
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當客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人時，金融機構(gòu)應當重新識別客戶。
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金融機構(gòu)應指定專人負責反洗錢或反恐怖融資監(jiān)控名單的維護工作。
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判斷題
金融機構(gòu)應當將大額交易和可疑交易報告制度向中國人民銀行或其總部所在地的中國人民銀行分支機構(gòu)報備。
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