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反洗錢考試金融機構(gòu)反洗錢單項選擇題每日一練(2019.07.21)

單項選擇題
金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的，由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正；情節(jié)嚴重的，處（）萬元以上（）萬元以下罰款。正確答案為（）
A.20；50
B.10；50
C.50；100
D.20；100
單項選擇題
偵查機關(guān)認為不需要繼續(xù)凍結(jié)的，中國人民銀行在接到偵查機關(guān)不需要繼續(xù)凍結(jié)的通知后，應當立即以（）通知金融機構(gòu)解除臨時凍結(jié)。
A、口頭形式
B、電話形式
C、報告形式
D、書面形式
單項選擇題
金融機構(gòu)在開展業(yè)務過程中，違反有關(guān)法律、行政法規(guī)，從事不正當競爭，損害反洗錢義務的履行的，依照（）的有關(guān)規(guī)定處罰。
A、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》；
B、《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》；
C、《商業(yè)銀行法》；
D、《金融違法行為處罰辦法》。
單項選擇題
北京新成立的基金公司的反洗錢內(nèi)部控方案應由哪個部門審查？（）
A.中國人民銀行營業(yè)管理部。
B.北京證監(jiān)局。
C.中國人民銀行。
D.證監(jiān)會。
單項選擇題
我國立法中最早明確提出“客戶身份識別”的是（）
A.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定（中國人民銀行令[2003]第1號）
B.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定（中國人民銀行令[2007]第1號）
C.反洗錢法
D.中國人民銀行法