A.20;50 B.10;50 C.50;100 D.20;100
A、口頭形式 B、電話形式 C、報告形式 D、書面形式
A、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》; B、《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》; C、《商業(yè)銀行法》; D、《金融違法行為處罰辦法》。
A.中國人民銀行營業(yè)管理部。 B.北京證監(jiān)局。 C.中國人民銀行。 D.證監(jiān)會。
A.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定(中國人民銀行令[2003]第1號) B.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定(中國人民銀行令[2007]第1號) C.反洗錢法 D.中國人民銀行法